FAQ sobre KYC Individual

Este artículo contiene las siguientes secciones:

1. ¿Qué es KYC?
2. ¿Por qué se requiere KYC?
3. ¿Necesito registrarme en KYC?
4. ¿Los proveedores externos de servicios fiat-to-crypto pueden exigir la verificación KYC?
5. Cómo enviar una solicitud de Individual Lv. 1
6. ¿Cómo se utilizará mi información personal?
7. ¿Cuántas veces puedo enviar la verificación KYC en un día?
8. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de verificación KYC?
9. ¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC falla durante más de 3-5 dias?

1. ¿Qué es KYC?

KYC significa “conoce a tu cliente”. Las pautas de KYC para servicios financieros requieren que los profesionales hagan un esfuerzo para verificar la identidad, la idoneidad y los riesgos involucrados, a fin de minimizar el riesgo para la cuenta respectiva.

 

2. ¿Por qué se requiere KYC?

KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de la seguridad para todos los comerciantes.

 

3. ¿Necesito registrarme en KYC?

Si desea retirar más de 100 BTC por día, deberá completar su verificación KYC.
 

Consulte los siguientes límites de retiro para cada nivel KYC:

Nivel KYC	Nv. 0 (No se requiere verificación)	Nv. 1
Límite de retiro diario	100 BTC	200 BTC

Todos los límites de retiro de tokens seguirán el valor equivalente del precio del índice BTC

Nota:

Puede recibir una solicitud de verificación KYC de Zoomex.

4. ¿Los proveedores externos de servicios fiat-to-crypto pueden exigir la verificación KYC?

Sí. Algunos proveedores externos de servicios fiat-to-crypto pueden requerir la verificación KYC en función de sus propias políticas de cumplimiento. Este requisito lo determina exclusivamente el proveedor que usted seleccione durante el proceso de compra y no está bajo el control de Zoomex.

5. Cómo enviar una solicitud de Individual Lv. 1
 

Puede continuar con los siguientes pasos:

Haga clic en "Cuenta y seguridad" en la esquina superior derecha de la página

Haga clic en "Verificación KYC" y "Certificación"

Haga clic en "Aumentar límite" en Verificación básica Lv.1

Informacion requerida:

Documento emitido por el país de residencia (pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir)

Fotos del anverso y reverso del documento correspondiente

6. ¿Cómo se utilizará mi información personal?

La información que envía se utiliza para verificar su identidad. Mantendremos su información personal privada.

 

7. ¿Cuántas veces puedo enviar la verificación KYC en un día?

Puedes enviar tu solicitud de KYC hasta dos (2) veces al día. Si ambos intentos no tienen éxito, espera hasta el día siguiente antes de volver a enviar otra solicitud.

8. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de verificación KYC?

Debido a la complejidad de la verificación de la información, la verificación KYC puede demorar hasta 3-5 dias.

 

9. ¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC falla durante más de 3-5 dias?

Si encuentra algún problema con la verificación KYC, contáctenos a través del soporte de LiveChat o envíe un correo electrónico a [e-mail].

 

Para obtener información de verificación de Business KYC, consulte las Preguntas frecuentes sobre Business KYC.